中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　内容不存任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二)会议通知和材料于2019年10月24日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

　　(三)会议于2019年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

　　具体新增情况为：向关联方借款6,801万元，向关联方出租资产486万元，托管资产收入288万元。

　　详情见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站(及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》(临2019-033)。

　　意见：我们认为，上述关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，按照市场化原则协商确定交易价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。议案的审议及表决程序符合有关，关联董事在表决时进行了回避。我们对本关联交易事项表示同意。

　　(三)通过了《关于审议 “继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款”的议案》。

　　详情见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站(及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款的公告》(临2019-034)。

　　新增投资计划总金额3028.4万元。其中，新增工艺设备(含设备)14台/套，新增办公设施计算机103台/套。

　　骞西昌作为公司董事候选人，其提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规，同意提交股东大会选举。

　　意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关，我们对骞西昌的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。上述董事任免的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，同意提交临时股东大会选举。

　　详情见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站(及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(临2019-035)。

　　1988年7月至2007年11月，历任航空材料研究院一室党支部、副主任，开发处副处长，产品发展部部长，院长助理、产品发展部部长。

　　2019年3月至今，任航空材料研究院副院长，中国航发财务公司董事，挂职中国航发资产管理部副部长。梦见偷东西被发现